近日，保定建行东湖支行成功堵截一起疑似老年客户的涉诈风险事件。一老年客户在一名年青女子陪同下要求办理大额转账业务，转账金额52.16万元。根据反赌反诈要求，经办员工双人对该客户进行核实，户主身份证地址为异地，查看银行卡交易明细发现该账户近日有六笔大额资金转入，询问转账用途，客户说是装修款，装修两套180多平米的房子。问客户是否有装修合同或是装修的微信聊天记录，客户支支吾吾说在他爱人那里，在这期间陪同人员一直在用手机发信息打电话，问其陪同人员关系，说是会计。客户无法提供装修合同和微信聊天记录，得知银行要求与反诈中心电话核实时，客户陪同人员主动提出业务不办理了，随即离开支行。
下一步工作中，东湖支行将持续做好反诈宣传和风险提示工作，加强与反诈中心联系，共同打击电信网络诈骗，守护好群众的钱袋子。（东湖支行 尹东梅）
